邸曉鵬(時(shí)任山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)、董事)　　臨銀罰決字〔2023〕9號(hào)

　　對(duì)2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”行為負(fù)有直接責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對(duì)個(gè)人處1.5萬元罰款。

　　王霞(時(shí)任山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理)　　臨銀罰決字〔2023〕10號(hào)

　　對(duì)2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”行為負(fù)有直接責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對(duì)個(gè)人處1.5萬元罰款。

　　作出行政處罰決定的機(jī)關(guān)名稱為中國(guó)人民銀行臨汾市中心支行，作出行政處罰決定日期為2023年2月28日。